مكافحة غسل الاموال

ما هي خدمات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال؟

نظرًا للمتطلبات التنظيمية المتزايدة بشأن لوائح مكافحة غسيل الأموال  (AML)، فإننا ندرك أهمية معالجة الثغرات في الأطر الحالية وتصميم برنامج امتثال لمكافحة غسيل الأموال يأخذ في الاعتبار المخاطر التنظيمية المختلفة ويقدم حلولاً تقدمية.

في  مجموعة أم بي جي لخدمات الشركات، نحن متخصصون في إنشاء أطر تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال وتقديم المشورة بشأن الجوانب المتعلقة بالمخاطر والمسائل المالية والامتثال القانوني. لقد ساعد فريقنا الاستشاري في مجال مكافحة غسل الأموال مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الشركات وسماسرة العقارات والوكلاء في اتخاذ نهج استباقي لتنفيذ والحفاظ على نظام داخلي قوي لمكافحة غسل الأموال. – برنامج مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (“AML/CFT”).

يتمتع قادة المشاريع لدينا من الخدمات الاستشارية لمكافحة غسيل الأموال بخبرة في قطاعات متعددة بالإضافة إلى المناخ التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكننا من ترجمة معرفتنا إلى مشورة عملية وتسليمات المشروع في شكل سياسات مكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا لمؤسستك .

كيف يمكن أن يكون تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال مفيدًا لشركتك؟

• إطار عمل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بما في ذلك السياسات والإجراءات.
• نماذج KYC ونماذج التقارير الداخلية.
• مصفوفة تقييم المخاطر.
• التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقرير مراجعة الالتزام بمكافحة غسل الأموال شهريًا / دوريًا.
• مراجعة التسلسل الهرمي لإعداد التقارير لمسؤول الامتثال.
• قم بمراجعة تقويم التدريب وما إذا كان جميع الموظفين قد خضعوا للتدريب وفقًا للجدول الزمني.
• مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى هيئة التنظيم.
• التسجيل على بوابة Go AML.

خدماتنا

إطار مكافحة غسل الأموال

انضم إلى المعركة العالمية ضد الجرائم المالية من خلال إطارنا الشامل لمكافحة غسيل الأموال (AML). في عالم اليوم المترابط، تعد حماية النزاهة المالية أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية على حد سواء. يوفر إطار عمل مكافحة غسيل الأموال لدينا الأدوات والاستراتيجيات القوية اللازمة لكشف الأنشطة الغير مشروعة ومنعها ومكافحتها بفعالية.

دلائل الميزات:

• المراقبة المتقدمة.
• التنبيه الذكي.
• تقييم المخاطر القابل للتخصيص.
• التكامل السلس.
• التدقيق المطلوب.
• تعزيز العناية الواجبة.

لماذا نحن؟

خبرة مثبتة

الوصول العالمي

اتخذ الخطوة الأولى نحو تعزيز دفاعات مؤسستك ضد الجرائم المالية. استكشف إطار عمل مكافحة غسيل الأموال الخاص بنا اليوم واحمِ نزاهتك المالية بثقة.

تدقيق مستقل لمكافحة غسيل الأموال

في المشهد المالي العالمي اليوم، أصبحت المعركة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. تكثف السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم جهودها لمكافحة الجرائم المالية، مما يزيد الضغط على المؤسسات المالية لتعزيز استراتيجياتها في مكافحة غسيل الأموال (AML).

لماذا نحن؟

• نهج غير متحي.
• التخصيص.
• أحدث التقنيات.
• تغطية شاملة.
• التدقيق المطلوب.
• كفاءة محسنة.
• الشفافية والمساءلة.

مراقبة المعاملات

في عالم اليوم المترابط، تعد الحماية من الجرائم المالية أمرًا بالغ الأهمية للشركات في جميع الصناعات. تعد المراقبة الفعالة للمعاملات بمثابة خط دفاع حاسم ضد الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. يعمل حل مراقبة المعاملات المتطور الخاص بنا على تمكين مؤسستك من اكتشاف هذه المخاطر بشكل استباقي والتخفيف منها، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية وحماية سمعتك.

الفوائد الرئيسية

• الكشف في الوقت الحقيقي.
• محرك القواعد المخصصة.
• التنبيه الآلي.
• التدقيق المطلوب.

لماذا نحن؟

• خبرة الصناعة.
• التخصيص.
• الأمن والموثوقية.

الامتثال لسياسة اعرف عميلك (KYC).

في مشهد الأعمال العالمي اليوم، يعد ضمان الامتثال للوائح “اعرف عميلك” (KYC) أمرًا ضروريًا لبناء الثقة وتخفيف المخاطر والحفاظ على سمعة قوية.

في  مجموعة أم بي جي لخدمات الشركات، نحن ندرك أهمية الامتثال لسياسة اعرف عميلك (KYC) في حماية عملك وعملائك. توفر حلول KYC الشاملة لدينا الأدوات والخبرة التي تحتاجها لتبسيط عملية تأهيل العملاء، وتعزيز عمليات العناية الواجبة، والبقاء في صدارة التغييرات التنظيمية.

الفوائد الرئيسية

• تعزيز إدارة المخاطر.
• التدقيق المطلوب.
• تأهيل مبسط.
• العناية الواجبة الشاملة.
• المراقبة في الوقت الحقيقي.
• حلول قابلة للتطوير.
• أمن البيانات.

لماذا نحن؟

• خبرة.
• ابتكار.
• نهج يركز على العملاء.
• الوصول العالمي.

اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول حلول الامتثال الخاصة بمبادئ “اعرف عميلك” (KYC) واتخاذ الخطوة الأولى نحو مستقبل آمن لشركتك.