تحقيق ومراجعة الطب الشرعي

يستلزم تدقيق الطب الشرعي والتحقيق والمراجعة فحصاً صارماً للسجلات المالية من خلال نهج متعدد الأوجه. يتعمق خبراء الطب الشرعي في بيانات المعاملات باستخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة مثل قانون بنفورد وأخذ العينات الإحصائية للكشف عن الحالات الشاذة. فهم يقومون بفحص الضوابط الداخلية، ويستخدمون منهجيات مثل COSO أو COBIT، لتحديد نقاط الضعف. وباستخدام برامج متخصصة، يقومون بتتبع تدفقات الأموال وإعادة بناء المعاملات المالية. علاوة على ذلك، يقوم خبراء الطب الشرعي بإجراء المقابلات واستخدام تقنيات المقابلات الجنائية لاستخراج المعلومات الحيوية للكشف عن مخططات الاحتيال وتقديم النتائج في الإجراءات القانونية.

الحاجة إلى التدقيق الجنائي والتحقيق والمراجعة

• تقنيات تحليل البيانات المتقدمة.
• كشف المستندات الاحتيالية.
• مبادئ المحاسبة الجنائية.
• التحليل الكمي للنماذج المالية.
• أطر إدارة مخاطر الاحتيال.
• إعداد شهادة الخبراء.

لماذا إم بي جي؟

منهجيات الطب الشرعي التي أقرتها معايير الصناعة مثل جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE) والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA)

• أدوات تحليل البيانات.
• خبرة في الطب الشرعي الرقمي.
• النماذج المالية.
• تقييم مخاطر الاحتيال.
• الخبرة القانونية.

خدماتنا:

الطب الشرعي المالي

الطب الشرعي المالي هو مجال متخصص في المحاسبة والتحقيق الذي يطبق منهجيات متقدمة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية، وتحليل البيانات، وتقنيات التحقيق، لفحص المعاملات والسجلات المالية. من خلال الاستفادة من برامج التحليلات المعقدة ومبادئ المحاسبة الجنائية، يحدد متخصصو الطب الشرعي المالي الحالات الشاذة، ويتتبعون الأنشطة غير المشروعة، ويعيدون بناء الأحداث المالية. تهدف هذه العملية الشاملة إلى الكشف عن الاحتيال أو الاختلاس أو سوء الإدارة المالية وتقديم أدلة موثوقة للإجراءات القانونية أو الأغراض التنظيمية.

لماذا إم بي جي؟

• نماذج تحليلية مخصصة.
• تقنيات تحليل الرسم البياني.
• أدوات تصور البيانات المتقدمة.
• نماذج تقييم المخاطر الكمية.
• بيئات تحليل البيانات الآمنة.

تدقيق الطب الشرعي التشغيلي

يتضمن تدقيق الطب الشرعي التشغيلي فحص العمليات والضوابط والإجراءات التشغيلية داخل المنظمة لاكتشاف أوجه القصور أو المخالفات أو حالات سوء السلوك. ويركز على تحديد نقاط الضعف في الأنظمة التشغيلية، وتقييم الامتثال للسياسات واللوائح، والتوصية بالتحسينات لتعزيز الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر. يساعد هذا النوع من التدقيق المؤسسات على تعزيز ضوابطها الداخلية وتخفيف المخاطر التشغيلية.

لماذا إم بي جي؟

• تقنيات التحليل السلوكي.
• تحليل البيانات متعددة الأبعاد.
• تحليل السبب الجذري.
• خبرة في برامج كشف الاحتيال.
• تقييم أتمتة العمليات.

المحاسبة الجنائية

تستخدم المحاسبة الجنائية تقنيات تدقيق متخصصة، وتحليل البيانات، وإجراءات التحقيق لفحص السجلات المالية والمعاملات والوثائق. وهو ينطوي على إعادة بناء الأنشطة المالية، وتتبع الأموال، وتحديد المخالفات أو السلوك الاحتيالي. يستخدم محاسبو الطب الشرعي برامج متقدمة لاستخراج البيانات، ويستخدمون اساليب أخذ العينات الاحصائية، ويلتزمون بالمعايير القانونية والتنظيمية الصارمة. يتم تقديم النتائج التي توصلوا إليها في تقارير مفصلة ويمكن أن تكون بمثابة دليل في الإجراءات القانونية.

لماذا إم بي جي؟

• أدوات تحليل البيانات المتقدمة.
• مهارات النمذجة الكمية.
• توثيق شامل وإعداد التقارير.
• السرية والتقدير.
• التعامل مع الأدلة الرقمية.

تدقيق البائعين

تتضمن تدقيق البائعين فحصًا منهجيًا لسجلات البائعين والعقود ومقاييس الأداء لتقييم الامتثال للشروط التعاقدية والمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة. ويتضمن مراجعات تفصيلية للبيانات المالية للبائعين والعمليات التشغيلية وتدابير مراقبة الجودة. يمكن استخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة لتحليل بيانات المعاملات واكتشاف الحالات الشاذة أو التناقضات. تساعد نتائج التدقيق في التخفيف من مخاطر الشراء، وتحسين إدارة البائعين، وضمان التوافق مع الأهداف التنظيمية.

لماذا إم بي جي؟

خدمات العناية الواجبة للموردين.

تحليل الامتثال التعاقدي.

التحليلات التنبؤية لإدارة مخاطر البائعين.

حلول إدارة علاقات الموردين.

تقييم مخاطر الاحتيال

دعنا نستكشف تعقيدات بيانات مؤسستك معًا! تواصل معنا اليوم للكشف عن الرؤى المخفية وتخفيف المخاطر وحماية مستقبل مؤسستك. دعونا نحول التحديات إلى انتصارات والشكوك إلى فرص. تواصل مع شركة أم بي جي الآن، ودع المغامرة تبدأ!