تعد لائحة مكافحة غسل الأموال (“AML”) في قطر إطارًا شاملاً يهدف إلى إحباط استخدام النظام المالي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحمي هذه اللوائح سلامة النظام المالي، وتمنع العائدات الإجرامية من تمويل الأنشطة غير القانونية أو دخول الاقتصاد القانوني. يشمل تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال في قطر هيئات تنظيمية رئيسية مثل مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، والتي تغطي مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار ومتاجر الصرافة، بالإضافة إلى الكيانات غير المالية.
تتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال في قطر من المؤسسات المالية تنفيذ تدابير مختلفة لتحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن. يعد ضمان الالتزام بهذه اللوائح أمرًا بالغ الأهمية لتجنب العواقب القانونية والمتعلقة بالسمعة.
وعلى وجه التحديد، تم وضع لوائح مكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) لمنع إساءة استخدامها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتلزم هذه اللوائح الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضع تدابير لتحديد هوية العملاء والتحقق منهم، ومراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، والاحتفاظ بسجلات المعاملات. يعد الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال أمرًا ضروريًا للشركات في قطر، مما يؤكد أهمية اتخاذ تدابير قوية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة.
No data found
