وفي قطر، يجب على الشركات الالتزام بدقة بالامتثال القانوني والالتزام بلوائح حوكمة الشركات، مع التركيز على الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي. يعد الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح القانونية أمرًا ضروريًا. تقدم خدمات الامتثال القانوني لدينا دعمًا شاملاً في التعامل مع هذه المتطلبات المعقدة.
عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى عقوبات ومخالفات. ومع تزايد عدد الالتزامات التنظيمية الدولية في قطر، تجد الشركات صعوبة في إدارة المواعيد النهائية المتعددة وسط المتطلبات التشغيلية. تعمل خدمات الامتثال القانوني لدينا على تخفيف هذا العبء من خلال تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
تشمل الامتثالات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
تنظيم المواد الاقتصادية (“ESR”):
يتناول نظام ESR، الذي تم تقديمه في عام 2021، الأنشطة الأساسية المدرة للدخل في قطر. يجب على الشركات في قطاعات مثل البنوك والتأمين وإدارة صناديق الاستثمار وغيرها إظهار وجود اقتصادي كبير. يتضمن الامتثال تقديم الإخطارات والتقارير للسنة المالية المعنية.
اللائحة التنظيمية للمالك المستفيد النهائي (“UBO”):
تهدف لوائح UBO، التي تهدف إلى تحديد المالكين المستفيدين النهائيين والتحقق منهم، إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وإبلاغ معلومات UBO إلى السلطات المختصة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات وغرامات وتعليق الترخيص أو إلغائه.
لائحة مكافحة غسيل الأموال (“AML”):
تمنع لوائح مكافحة غسيل الأموال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبق هذه اللوائح، التي تطبقها السلطات الفيدرالية، على المؤسسات المالية والكيانات غير المالية. وينطوي الامتثال على تنفيذ تدابير لتحديد وتخفيف مخاطر غسيل الأموال. قد يؤدي عدم الامتثال إلى الغرامات والسجن.
في أم بي جي لخدمات الشركات، يضمن فريقنا من المحامين الخبراء تلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك بشكل سريع وشامل، ويقدم:
No data found
