تتبع الأصول والمعاملات

وضع إستراتيجيات لأمن الأصول وحماية استثماراتك

وقد لعبت العولمة دورا رئيسياً في تسهيل نقل الأصول إلى جميع أنحاء العالم. تطبق كل ولاية قضائية دولية قوانينها ولوائحها المحلية لحماية هذه المعاملات. وللتكيف مع هذه البيئة، ينشر “المجرمون” المتطورون أدوات مالية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى لإخفاء موقع ومصدر أصولهم المختلسة.

يمكن أن يكون لتتبع الأصول أهمية كبيرة في المجالات المتعلقة بالعناية الواجبة قبل الاستثمار، والمفاوضات التعاقدية، وإدارة الأصول المجهدة، وإنفاذ المراسيم القانونية، والأحكام المالية، وأوامر الاسترداد، والاستثمار المتعثر للأسهم الخاصة أو أصحاب الأسهم، وظروف النزاع والخطاب القانوني. تتخصص  مجموعة أم بي جي لخدمات الشركات في تحديد ومنع الجرائم التنظيمية والاقتصادية المعقدة بالإضافة إلى سن التدابير العلاجية لمعالجتها بشكل جيد.

ومن أجل التكيف مع مكان العمل الحديث، فإننا نركز الآن بشكل أكبر على أدوات الكشف والتحليل الإلكترونية. يستخدم ممارسون الطب الشرعي والتكنولوجيا ذوو الخبرة لدينا منتجات وموارد برمجية متطورة لتحليل الأنظمة المالية. نحن نقوم بتدقيق السجلات وإعادة بنائها لمعرفة أين ذهبت الأموال، من خلال عمليات بحث متعددة الاختصاصات. والأهم من ذلك، أن خبراء تتبع الأصول واستردادها لدينا سيعملون معك ومع مستشارك القانوني ويسعون إلى استعادة الأموال المختلسة، بسرعة وسرية.

تتضمن عملية تتبع الأصول والمعاملات لدينا الخطوات الرئيسية التالية:

• تحديد الأصول والمعاملات.
• التحقق من ملكية الأصول.
• رسم خريطة لتاريخ المعاملات والملكية المتعلقة بالأصول.
• رسم خرائط لأنواع الأصول والمعاملات.